世界微资讯！川投能源: 四川川投能源股份有限公司十一届十四次监事会决议公告

股票代码：600674   股票简称：川投能源   公告编号：2023-007 号

转债代码：110061   转债简称：川投转债

         四川川投能源股份有限公司

(相关资料图)

        十一届十四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司十一届十四次监事会会议通知于

的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程

的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

  （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修

订<公司章程>审核意见的提案报告》；

  监事会认为：

  本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，符合公司

管理、发展需要。

  （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子

公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展

有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康

养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保审核意见

的提案报告》

     ；

  监事会认为：

  本次融资担保有利于田湾河旅游公司的项目开展和经营发展，符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川

投（攀枝花）新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按股

权比例提供担保的时间变更审核意见的提案报告》

                     ；

  监事会认为：

  进行本次融资担保是根据农光电力公司经营管理需要，有利于农

光电力公司的发展。担保有效期变更符合相关法律法规要求。

  （四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川

投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海

发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务审核意见的提案报告》；

  监事会认为：

  本次公司与子公司田湾河公司、仁宗海公司联合承租开展融资租

赁业务利于满足公司发展的资金需求，有效控制资金成本，不损害广

大股东的利益。

  （五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对调

整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费审

核意见的提案报告》；

  监事会认为：

  本次调整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表

审计收费符合相关法律法规的要求，符合公司资产规模增加及审计要

求提高的实际情况，不损害广大股东的利益。

  （六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对四

川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策

审核意见的提案报告》

         。

  监事会认为：

  本次投资项目属于乐飞光电公司的主营业务范围，符合川投能源

“一主两辅”的发展格局，有利于乐飞光电公司扩大产业规模，提高

行业竞争力，未损害广大中小股东权益。

  特此公告。

               四川川投能源股份有限公司监事会

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关键词： 川投能源 股份有限公司